本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 19日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中与日本石川密封垫板株式会社关联交易事项表决结果为全票通过。与冰轮环境技术股份有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司、烟台铭祥控股有限公司的关联交易事项，关联董事于志强、、齐贵山回避表决，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过上述议案。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司根据2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度与关联方日本石川密封垫板株式会社、冰轮环境技术股份有限公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特额790.00万元，2023年度公司日常关联交易实际发生金额为800.41万元。

　　公司在预计2023年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规 定，同时兼顾经营决策效率。公司在日常运营过程中，对实际发生 的日常关联交易根据市场需求的变化情况、业务规划等情况进行实 时调整，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差异 均属于正常经营行为。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　经核查，公司2023年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于 正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公 司2023年度日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价公允、合 理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　注1：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的；

　　注2：上表中“实际发生额与预计金额差异”中正向比例表示为实际发生金额高于预计金额的差异比例，负向比例表示为实际发生金额低于预计金额的差异比例。

　　人工环境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩机技术、锅 炉供暖替代技术、能源综合利用技术、环保节能技术、压力 容器及换热技术研发；以上技术范围内设备、电气设备及零 部件的制造、销售、服务（凭生产许可证经营）；以上技术 范围内成套工程的设计、咨询、安装调试及技术服务；许可 范围内的进出口业务、对外承包工程；机电工程施工、机电 设备安装；地基基础工程施工；压力管道安装；钢结构设计 制作安装、防腐保温工程；房屋租赁。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司关系说明：冰轮环境技术股份有限公司与公司的间接控股股东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

　　研发、生产、销售、安装、维修暖通空调产品、冷冻设备、 热泵设备、空气净化设备、制冷空调压缩机、空调控制及楼 宇自动化控制产品、冷却塔、锅炉、余热回收设备以及上述

　　产品的相关零部件；从事上述产品的佣金代理（拍卖除外）、 技术咨询服务、售后服务及进出口业务。（不含外商投资企 业实施准入特别管理措施的项目;依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司关系说明：顿汉布什（中国）工业有限公司与公司的间接控股股东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

　　2、与公司关系说明：烟台泰和兴材料科技股份有限公司与公司的间接控股股东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

　　压缩机及其零部件的生产、销售、售后服务；压缩机及其零 部件的技术开发、技术咨询；货物及技术的进出口业务。（依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司关系说明：哈特福德压缩机（烟台）有限公司与公司的间接控股股东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

　　以自有资金对密封产业投资（未经金融监管部门批准，不得 从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），自有房 屋租赁，自有场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司关系说明：烟台铭祥控股有限公司是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

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　　日本石川密封垫板株式会社、冰轮环境技术股份有限公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司、烟台铭祥控股有限公司经营情况及财务情况正常，资信良好，具备履约能力。

　　公司2024年度的日常关联交易主要涉及购买原材料及销售产品。关联交易的价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定，不存在利用关联交易损害公司利益的行为。

　　公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　公司及与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，能够提升公司效益和技术水平，对拓宽公司销售渠道、推广公司产品起到了积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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　　公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交 易不会对公司的独立性构成影响，公司与关联方历年交易额基本保持平稳且金额整体占比较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

　　经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案》。经核查，公司 2023年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。公司2024年度日常关联交易预计，交易事项均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性、合理性，该等关联交易均定价合理、公允，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形，该等关联交易不会对公司的生产经营构成重大不利影响，也不会损害公司及其股东，特别是中小股Kaiyun 开云官网入口东的合法权益。独立董事一致同意该议案内容。

　　公司关联交易的决策符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据Kaiyun 开云官网入口市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不会对公司的生产经营构成重大不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意上述关联交易事项。

　　海通证券作为公司的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：公司2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司2024年度关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事依法回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。综上，保荐机构对密封科技预计2024年度日常关联交易事项无异议。

　　1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议； 2、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议； 4、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司确认 2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见。